Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов
Для каталогаШатен, П. Л. Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма : Практическое руководство для банковских специалистов / Пьер-Лоран Шатен и др. ; Пер. с англ. - Москва : Альпина Паблишер, 2011. - 316 с. (Библиотека Всемирного банка) - ISBN 978-5-9614-1466-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://prior.studentlibrary.ru/book/ISBN9785961414660.html (дата обращения: 20.04.2025). - Режим доступа : по подписке.
АвторыШатен П.-Л.
ИздательствоАльпина Паблишер
Тип изданияпрактическое руководство
Год издания2011
ПрототипЭлектронное издание на основе: Шатен П.-Л. Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов / Пьер-Лоран Шатен и др.; Пер. с англ. - М.: Альпина Паблишерз, 2011. - 316 с. - (Библиотека Всемирного банка). - ISBN 978-5-9614-1466-0.
АннотацияОтмывание денег и финансирование терроризма - основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.
Downloaded 2014-07-08