Раздел 7 / 11

Страница 1 / 87

Глава 5. Общая характеристика мер по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма

Режим постраничного просмотра

/

На первую страницу

На предыдущую главу

На следующую главу

На последнюю страницу

Озвучивание недоступно

/

Внимание! Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.

Режим постраничного просмотра

Для продолжения работы требуется Registration

На предыдущую главу

На следующую главу

Скачать приложение

Кредитная организация как субъект финансового мониторинга (правовой аспект)

Table of contents

Список сокращений

Введение

Глава 1. Сущность финансового мониторинга +

Глава 2. Банковская система и финансовый мониторинг +

Глава 3. Росфинмониторинг и Банк России в системе финансового мониторинга +

Глава 4. Организационно-правовые вопросы создания системы финансового мониторинга в кредитной организации +

Глава 5. Общая характеристика мер по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма -

5.1. Идентификация клиентов и выгодоприобретателей

5.2. Обязательный финансовый мониторинг

5.3. Факультативный (дополнительный) финансовый мониторинг

5.4. Противодействие финансированию терроризма

5.5. Представление информации в Росфинмониторинг

5.6. Обучение сотрудников кредитных организаций

5.7. Отказ от заключения договоров банковского счета (вклада) с физическими и юридическими лицами и в выполнении распоряжения клиента об осуществлении операции

Глава 6. Финансовый мониторинг в иностранных государствах +

Заключение

Библиография

Приложение