Практическое занятие 18. Финансовый мониторинг: общая характеристика правового механизма ПОД/ФТ в России, виды, система уполномоченных органов

Внимание! Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.

Для продолжения работы требуется Registration

Скачать приложение

Современное российское финансовое право и законодательство

Предисловие

Методические рекомендации по подготовке к практическим и семинарским занятиям

Методические рекомендации по проведению активных и интерактивных семинарских занятий

Методические рекомендации проведения встречи студентов с практическими работниками

Практическое занятие 1. Финансовое право в системе отраслей права и современные публичные финансы как инструмент финансового права в условиях развития цифровой экономики

Практическое занятие 2. Финансовая система Российской Федерации и государственная политика, проблемы обеспечения национальной безопасности в сфере финансовых услуг на этапе формирования цифровой экономики

Практическое занятие 3. Современное финансовое право как самостоятельная отрасль российского права, как юридическая наука, как учебная дисциплина в современных условиях

Практическое занятие 4. Особенности цифровой экономики как объекта финансово-правового обеспечения в финансовых правоотношениях

Практическое занятие 5. Правовое регулирование финансового контроля и электронное обеспечение взаимодействия между всеми участниками финансовых правоотношений, особенности осуществления финансовой деятельности государства в условиях развития цифровой экономики

Практическое занятие 6. Понятие бюджетного права и правовой аспект формирования и развития бюджета в условиях применения технологий цифровой экономики

Практическое занятие 7. Субъек ты бюджетного права. Бюджетные правоотношения. Использование в бюджетных правоотношениях различных показателей бюджетной эффективности с применением цифровых технологий

Практическое занятие 8. Правовое регулирование банковской деятельности и правовые основы финансовых норм применения цифровых технологий в современной национальной платежной системе

Практическое занятие 9. Налоговая система и основы налогового права. Налоговый контроль и налоговые правоотношения в условиях развития цифровой экономики

Практическое занятие 10. Проблемы определения финансово-правового регулирования и налогообложения постоянного представительства иностранных организаций, работающих в сфере электронной (цифровой) экономики

Практическое занятие 11. Современное налоговое администрирование: глобальные изменения и проблемы совершенствования разрешения конфликтных ситуаций

Практическое занятие 12. Цифровые платформы как механизм качественного изменения налогового администрирования и регулирования налоговых правоотношений (на примере ФНС России)

Практическое занятие 13. Актуальные вопросы правового регулирования и выработка подходов к формированию правового обеспечения антимонопольной политики на цифровых финансовых рынках

Практическое занятие 14. Финансово- правовой режим государственных (муниципальных) ценных бумаг и финансово-правовой аспект взаимодействия цифровой экономики и финансового рынка

Практическое занятие 15. Правовое регулирование контрактной системы в сфере закупок и особенности обеспечения публичных интересов государства в товарах, работах, услугах в период реализации стратегии развития информационного общества

Практическое занятие 16. Финансовая политика и развитие финансового права в новых экономических условиях

Практическое занятие 17. Финансовый мониторинг как механизм регулирования финансового права

Практическое занятие 18. Финансовый мониторинг: общая характеристика правового механизма ПОД/ФТ в России, виды, система уполномоченных органов

Практическое занятие 19. Объек ты финансового мониторинга

Практическое занятие 20. Функции Банка России в сфере национальной системы ПОД/ФТ и его взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу

Практическое занятие 21. Сделки и финансовые операции, подлежащие обязательному контролю

Практическое занятие 22. Организация внутреннего контроля субъектами, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом

Практическое занятие 23. Идентификация клиентов, выявление сомнительных сделок и операций

Практическое занятие 24. Постановка на учет лиц, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом, в надзорных органах и порядок их проверки

Практическое занятие 25. Финансовый мониторинг и правовое регулирование использования информационных ресурсов, специальных информационных технологий в целях противодействия отмыванию преступных доходов

Практическое занятие 18. Финансовый мониторинг: общая характеристика правового механизма ПОД/ФТ в России, виды, система уполномоченных органов

Table of contents