Раздел 10 / 16

Страница 1 / 32

8. Разработка предложений по выявлению рисков легализации незаконных доходов в кредитных и некредитных организациях и их минимизации

Режим постраничного просмотра

/

На первую страницу

На предыдущую главу

На следующую главу

На последнюю страницу

Озвучивание недоступно

/

Внимание! Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.

Режим постраничного просмотра

Для продолжения работы требуется Регистрация

На предыдущую главу

На следующую главу

Скачать приложение

Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма: Монография

Оглавление

Используемые сокращения

Введение

1. Анализ результатов финансовых расследований схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ

2. Анализ факторов трансформации финансовой архитектуры в целях обеспечения унификации в сфере ПОД/ФТ в современных условиях

3. Анализ элементов финансовой архитектуры в сфере ПОД/ФТ

4. Анализ влияние цифровизации на процесс легализации денежных средств

5. Разработка реестра рисков ПОД/ФТ (по отраслевому признаку)

6. Анализ международного опыта ПОД/ФТ в современных условиях

7. Разработка рекомендаций по совершенствованию организационно-методического и нормативно-правового обеспечения системы ПОД/ФТ в целях ее унификации

8. Разработка предложений по выявлению рисков легализации незаконных доходов в кредитных и некредитных организациях и их минимизации

Заключение

Список использованных источников

Приложение А

Приложение Б

Приложение В

Приложение Г