Справка
x
ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА"
Электронная библиотека технического вуза
Все издания
Вход / регистрация
Во весь экран / Свернуть
en
Версия для слабовидящих
Каталог
Все издания
Меню
Искать в книге
К результату поиска
Расширенный поиск
Закладки
На главную
Вход / регистрация
Во весь экран / Свернуть
en
Управление
Мои отчеты
Каталог
Издательства
УГС
Мои списки
Скачать приложение
Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов
Оборот титула
Оглавление
Благодарности
Об авторах
Предисловие
Введение
+
Глава 1. Создание эффективной системы банковского надзора с целью борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма
-
1. Общие положения
2. Важность борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма для руководства страны и органов банковского надзора
3. Политическая воля - ключ к успеху
4. Важность сотрудничества и взаимодействия
5. Организационные подходы к эффективному банковскому надзору с целью борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма
6. Принципы эффективной системы банковского надзора с целью борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма
Примечания
Глава 2. Риск-менеджмент в борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма
+
Глава 3. Лицензирование и надлежащая проверка в целях борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма
+
Глава 4. Документарные проверки банков в целях борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма
+
Глава 5. Выездные проверки банков
+
Глава 6. Санкции и корректирующие меры со стороны компетентных органов
+
Глава 7. Национальное и международное сотрудничество
+
Приложение 1. Разработка эффективной структуры борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма, поддерживающей инициативы по расширению доступа малоимущих граждан к финансовым услугам
Приложение 2. Управление рисками отмывания денег/финансирования терроризма для продуктов с низким уровнем риска: примеры дистанционного банковского обслуживания
Приложение 3. Принципы управления рисками для продуктов с низким уровнем риска: некоторые руководства
Приложение 4. Подготовка и проведение выездной проверки выполнения требований по борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма
Приложение 5. Основные документы, которые необходимо получить в начале инспекции
Приложение 6. Список областей, представляющих повышенный риск
Приложение 7. Пример анкеты по борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма, используемой французской Банковской комиссией
Приложение 8. Примеры санкций, примененных французской Банковской комиссией
Приложение 9. Рекомендации ҒАТҒ 40 + 9
Предметный указатель
Close Menu
Раздел
5
/
21
Страница
7
/
24
Глава 1. Создание эффективной системы банковского надзора с целью борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма
/
/
Внимание! Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.
Для продолжения работы требуется
Регистрация
Каталог
Издательства
УГС
Мои списки
Скачать приложение
Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: Практическое руководство для банковских специалистов
Оглавление
Благодарности
Об авторах
Предисловие
Введение
+
Глава 1. Создание эффективной системы банковского надзора с целью борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма
-
1. Общие положения
2. Важность борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма для руководства страны и органов банковского надзора
3. Политическая воля - ключ к успеху
4. Важность сотрудничества и взаимодействия
5. Организационные подходы к эффективному банковскому надзору с целью борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма
6. Принципы эффективной системы банковского надзора с целью борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма
Примечания
Глава 2. Риск-менеджмент в борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма
+
Глава 3. Лицензирование и надлежащая проверка в целях борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма
+
Глава 4. Документарные проверки банков в целях борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма
+
Глава 5. Выездные проверки банков
+
Глава 6. Санкции и корректирующие меры со стороны компетентных органов
+
Глава 7. Национальное и международное сотрудничество
+
Приложение 1. Разработка эффективной структуры борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма, поддерживающей инициативы по расширению доступа малоимущих граждан к финансовым услугам
Приложение 2. Управление рисками отмывания денег/финансирования терроризма для продуктов с низким уровнем риска: примеры дистанционного банковского обслуживания
Приложение 3. Принципы управления рисками для продуктов с низким уровнем риска: некоторые руководства
Приложение 4. Подготовка и проведение выездной проверки выполнения требований по борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма
Приложение 5. Основные документы, которые необходимо получить в начале инспекции
Приложение 6. Список областей, представляющих повышенный риск
Приложение 7. Пример анкеты по борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма, используемой французской Банковской комиссией
Приложение 8. Примеры санкций, примененных французской Банковской комиссией
Приложение 9. Рекомендации ҒАТҒ 40 + 9
Предметный указатель
